La Corte Suprema de Justicia aprobó la extradición a Estados Unidos del exfuncionario de la Dian, Omar Ambuila, quien es pedido para que responda ante una corte de Florida.
Cabe resaltar que Ambuila es acusado de concierto para cometer lavado de activos por, al parecer; realizar transacciones monetarias y financieras prohibidas para el enriquecimiento personal. Además, para ocultar a las autoridades de Estados Unidos y de Colombia, las ganancias de estas actividades ilícitas.
Un ejemplo de esto es el lujoso carro Porsche que le regaló a su hija, Yenny Ambuila que, en ese momento, vivía en Florida, al igual que grandes transacciones de dinero que habría adquirido ilícitamente.
De acuerdo con la acusación de Estados Unidos, la Corte Suprema estudió que, para la compra de este carro de alta gama; Omar Ambuila usó a otras personas para trasferir aproximadamente 72.000 dólares de ganancias ilícitas.
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Además, indicó que el pasado 26 de diciembre del 2013, Ambuila habría usado a otras personas para transferir a la cuenta bancaria estadounidense de su hija 11.000 dólares y; a lo largo del 2013, 2014, 2015 y 2016, afectado el comercio interestatal y extranjero. La investigación arrojó que el hombre habría transferido aproximadamente 1.000.000 de dólares de ganancias ilícitas a su hija en Estados Unidos.
“El USD $1.000.000 incluyó el depósito de fondos por parte de las personas sustitutas de Ambuila en las cuentas bancarias de la coconspiradora 1, fondos que fueron pagados por las personas sustitutas de Ambuila a las cuentas de las tarjetas de débito/de cheques de la coconspiradora 1, fondos que fueron pagados por las personas sustitutas de Ambuila al arrendador de la coconspiradora 1 y dinero en efectivo entregado por las personas sustitutas de Ambuila directamente a la coconspiradora 1”, se lee en la acusación de la Corte en Estados Unidos.
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