Las autoridades nacionales lograron la captura y judicialización de un grupo de estafadores que tenían un supuesto modelo de inversión de criptomonedas.
Los procesados son Leonardo Galindo Jiménez, Luis Fernando Marín Lasprilla, Ómar Hernández Doux-Ruisseau, Leydie Jhoanna Góngora Naranjo, Cristhian Andrés Hernández Valencia y Juan Manuel Piedrahita Giraldo; presuntos responsables de estafar a 120 mil personas.
La Policía Nacional logró la captura de estas seis personas en Cali, Valle del Cauca, Ibagué, Tolima, y Medellín, Antioquia.
Por su parte, un juez imputó los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dineros, y enriquecimiento ilícito de particulares.
Lea también: Ordenan el traslado del centro de operaciones de la Policía del Valle a Tuluá
‘Modus operandi’
Estos delincuentes habrían creado un 'holding' con 14 empresas supuestamente legales de criptomonedas para convencer a sus víctimas de que eran verídicos.
Asimismo, en las investigaciones se estableció que, en redes sociales, conciertos y otros eventos masivos promocionaban criptoactivos. Les decían que a cambio de rendimientos diarios del 0,5%, sus recursos económicos podrían ascender a 12% mensual.
Por lo anterior, más de 120 mil personas se vieron afectadas, y estos estafadores ganaron cerca de $130.000 millones. Con estas ganancias compraron vehículos de alta gama; y construyeron compañías inmobiliarias, de tecnología, de software y de publicidad.
Artículo relacionado
Sigue nuestras redes sociales: