Autoridades del país anunciaron la captura de dos reconocidos contrabandistas en el Valle este viernes, 22 de octubre. Estas personas serían responsables de contrabandear con productos como el licor, cigarrillos y atunes. Además de estos dos sujetos, se realizaron otras cinco capturas.
En medio de un operativo, que incluyó unidades de la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales); la Fiscalía General de la Nación y la fuerza pública, cayeron alias ‘Jrr-Junior’ y alias ‘Gonza’.
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El operativo, al que las autoridades llamaron “Operación Pacífico”, se ejecutó en ciudades como Cali, Medellín, Ipiales y Armenia; donde pudieron adelantar una serie de capturas que serían un golpe importante para el contrabando en el país.
“Queremos dar a conocer a la opinión publica el desarrollo de la Operación Pacífico; en una coordinación y articulación especial con la agencia HSI, la Fiscalía General de la Nación, la Dian y la Policía Fiscal y Aduanera; que en las últimas horas fue desarticulada una organización delincuencial dedicada al contrabando de licores y cigarrillos”; explicó el coronel de la Policía, Gelber Hernando Cortés, director de Gestión de la Policía Fiscal y Aduanera.
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“En total fueron capturadas siete personas; entre ellos, dos comerciantes reconocidos del sector de licores en el Valle del Cauca; a quienes se le imputaron los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y contrabando”; agregó Cortés.
Sumado a esto, las autoridades anunciaron que las capturas de las personas implicadas ya fueron legalizadas ante un juez con funciones de control de garantías.
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Las rutas del contrabando
Al momento de iniciar el operativo, los investigadores lograron identificar las rutas de contrabando y los sitios de ingreso no autorizados que estarían utilizando estos delincuentes; destacando el ingreso de licores por la bahía interna de Turbo (Antioquia).
Además, estos criminales ingresaron atún por el paso de Carlosama, en Nariño, frontera con Ecuador; asimismo, estarían ingresando cigarrillos desde Venezuela por Cúcuta a través de trochas.
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Por otro lado, en el proceso de investigación también se identificó el ingreso de licores y cigarrillos desde Panamá hacia el puerto de Buenaventura.
Adicional, la Policía Fiscal y Aduanera pudo establecer dentro de la investigación que se cuenta con información acerca de viajes a China y Panamá por parte de los indiciados; lugares de donde, al parecer, provienen los productos ilícitos que distribuían.
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También se documentaron viajes permanentes a Cancún (México); Los Ángeles, New York, Miami (Estados Unidos); y Dubái (Emiratos Árabes), lugar en el cual se rastrearon compras por altas sumas de dinero y otras excentricidades.
Los investigadores determinaron que esta estructura habría realizado movimientos de dinero en efectivo y a través del sistema financiero, por un valor aproximado a los $32.000 millones de pesos, como producto del ingreso al territorio nacional de licores, cigarrillos y atún de contrabando.
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Ya en ocasiones pasadas, las autoridades habían afectado las actividades ilegales de la estructura criminal; como en noviembre de 2017, cuando se aprehendieron más de 2 mil cajas de whisky avaluadas en unos $1.043 millones de pesos en un barco de bandera panameña.
Según analistas financieros, estos criminales tienen un incremento patrimonial por justificar por más de $1.400 millones de pesos; de la misma manera, esa organización delincuencial ha generado afectaciones al Estado, por medio de evasiones fiscales, por más de $2.130 millones de pesos.
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Elementos incautados
Entre los elementos que fueron incautados al momento de la captura de estos criminales, se encontraron $375 dólares, $394 CNY (yuanes), $72.490.000 pesos colombianos, pagarés y letras de cambio por unos $91.800.000 y cheques con movimientos de $640.120.000; además de objetos como una pistola Prieto Beretta calibre 9mm, 58 folios con documentos asociados a procesos de importación, 48 botellas de licor tipo Vodka de procedencia extranjera y 120 unidades de aguardiente en bolsa, también de procedencia extranjera.
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